Назарбаевы отстояли лондонские особняки. Под прицелом — «посредники»?

В ПОИСКАХ ПОСРЕДНИКОВ НАЗАРБАЕВЫХ И ДРУГИХ

Об этом сообщает Компромат СНГ


На сай­те меж­ду­на­род­ных ново­стей Euronews.com в бло­ге «Дело Али­е­ва о мошен­ни­че­стве пока­зы­ва­ет, что финан­со­вые кон­суль­тан­ты могут ока­зать­ся вовле­чен­ны­ми в уго­лов­ные рас­сле­до­ва­ния» ком­мен­ти­ру­ют завер­шив­ший­ся в этом меся­це в Лон­доне про­цесс по делу о недви­жи­мо­сти семьи Назар­ба­е­вых — 8 апре­ля суд снял с двух рос­кош­ных особ­ня­ков и элит­ной квар­ти­ры арест, откло­нив «орде­ра на богат­ство неуста­нов­лен­но­го про­ис­хож­де­ния» (UWO), нало­жен­ные Наци­о­наль­ным агент­ством по борь­бе с пре­ступ­но­стью (NCA).


NCA исполь­зо­ва­ло инстру­мент «орде­ров» для рас­сле­до­ва­ния про­ис­хож­де­ния денег на покуп­ку домов в бри­тан­ской сто­ли­це, конеч­ны­ми вла­дель­ца­ми кото­рых, как про­зву­ча­ло в суде, высту­па­ют Дари­га Назар­ба­е­ва, дочь экс-пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва (несмот­ря на отстав­ку, сохра­ня­ю­ще­го власть в сво­их руках), и её сын Нура­ли Али­ев. И хотя Высо­кий суд Лон­до­на посчи­тал недо­ста­точ­ны­ми дока­за­тель­ства сле­до­ва­те­лей в поль­зу утвер­жде­ния об отмы­ва­нии денег при покуп­ке Назар­ба­е­вы­ми особ­ня­ков, мно­гие экс­пер­ты гово­рят об успе­хе инстру­мен­та UWO для поис­ка не толь­ко реаль­ных соб­ствен­ни­ков недви­жи­мо­сти в Вели­ко­бри­та­нии, но и посред­ни­ков, кото­рые помо­га­ют про­во­дить сдел­ки.


«Недав­ний слу­чай, широ­ко пони­ма­е­мый как наце­лен­ный на бога­тых бене­фи­ци­а­ров кор­руп­ции в Рос­сии и стра­нах быв­ше­го Совет­ско­го Сою­за, поз­во­ля­ет пред­по­ло­жить, что орде­ра так­же могут быть исполь­зо­ва­ны про­тив совер­шен­но дру­го­го набо­ра пер­сон: неза­ви­си­мых про­фес­си­о­на­лов, кон­суль­ти­ру­ю­щих бога­чей», — пишет Бен Роуз, осно­ва­тель юри­ди­че­ской кон­то­ры Hickman & Rose.


Один из особняков в Лондоне, принадлежащих семье экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Один из особ­ня­ков в Лон­доне, при­над­ле­жа­щих семье экс-пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва.


По сооб­ще­ни­ям прес­сы, сре­ди лиц, кото­рых суд обя­зал предо­ста­вить инфор­ма­цию по делу об иму­ще­стве Назар­ба­е­вых, был юрист Энд­рю Бей­кер. Он, как утвер­жда­ет­ся, воз­глав­лял два панам­ских фон­да, на кото­рые оформ­ле­ны два особ­ня­ка. NCA заяв­ля­ло, что Бей­кер был «свя­зан» с Раха­том Али­е­вым, ныне покой­ным быв­шим мужем Назар­ба­е­вой. Бей­кер ска­зал в ответ, что он явля­ет­ся «адво­ка­том исклю­чи­тель­ной чест­но­сти».


В опуб­ли­ко­ван­ном на про­шлой неде­ле на бри­тан­ском сай­те Financial Reporter мате­ри­а­ле «Поче­му мы долж­ны уде­лять осо­бое вни­ма­ние UWO» Энд­рю Бей­кер ука­зан как финан­со­вый совет­ник, живу­щий в Лих­тен­штейне, кото­рый, по мне­нию NCA, «помог отмыть десят­ки мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов» (суд в Лон­доне пози­цию след­ствия не под­дер­жал).


Это пер­вый извест­ный слу­чай, когда кон­суль­ти­ро­вав­ший состо­я­тель­ных людей юрист ока­зал­ся лич­но вовле­чен­ным в UWO.


Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига и её муж Рахат Алиев.
Стар­шая дочь Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Дари­га и её муж Рахат Али­ев.


В сен­тяб­ре 2018 года гла­ва отде­ла по борь­бе с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми NCA Дональд Тун ска­зал прес­се, что будет исполь­зо­вать зако­но­да­тель­ство, что­бы уста­но­вить «про­фес­си­о­наль­ных пособ­ни­ков» пре­ступ­ле­ний. В то вре­мя мно­гие юри­сты под­верг­ли это заяв­ле­ние кри­ти­ке, одна­ко дело вокруг особ­ня­ков Назар­ба­е­вых наво­дит на мысль, что он готов дове­сти свою угро­зу до кон­ца, пишет агент­ство.


«Дело Али­е­ва демон­стри­ру­ет, что про­фес­си­о­наль­ные совет­ни­ки могут ока­зать­ся лич­но вовле­че­ны в UWO в свя­зи с рабо­той, кото­рую они про­де­ла­ли для сво­их состо­я­тель­ных кли­ен­тов. Этим про­фес­си­о­на­лам целе­со­об­раз­нее про­яв­лять боль­шую осто­рож­ность, что­бы суметь защи­тить себя от необос­но­ван­ных обви­не­ний в пособ­ни­че­стве пре­ступ­но­му пове­де­нию. Это может потре­бо­вать при­ня­тия раз­лич­ных мер до, во вре­мя и после совер­ше­ния сде­лок», — счи­та­ет Бен Роуз.


Ори­ги­нал ста­тьи: Казах­стан — Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»


Источник: “https://zagranburo.org/назарбаевы-отстояли-лондонские-особ/”